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古越龍山第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2012-10-16

證券代碼： 600059       證券簡(jiǎn)稱：古越龍山        編 號(hào)：臨2012-031

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2012年9月15日發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2012年9月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，會(huì)議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由傅建偉先生主持，審議通過(guò)了《關(guān)于增資紹興黃酒原酒電子交易有限公司的議案》。

紹興黃酒原酒電子交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“原酒電子交易公司”）為紹興黃酒投資有限公司下屬全資子公司，注冊(cè)資本為100萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，專業(yè)從事紹興黃酒原酒電子交易業(yè)務(wù)。原酒電子交易公司以2012年9月15日為基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估值為99.55萬(wàn)元。

原酒電子交易公司為投資者實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值，為紹興黃酒原酒交易各方提供電子交易平臺(tái)。原酒電子交易公司決定增資擴(kuò)股1150萬(wàn)元，由本公司單方參與增資。公司董事會(huì)決定對(duì)原酒電子交易公司以現(xiàn)金方式增資1150萬(wàn)元，占原酒電子交易公司增資后1250萬(wàn)元總注冊(cè)資本的92%。增資后原酒電子交易公司注冊(cè)資本由100萬(wàn)元增加至1250萬(wàn)元，其中本公司出資1150萬(wàn)元，持有原酒電子交易公司92%的股權(quán)，紹興黃酒投資有限公司出資100萬(wàn)元，持股比例由100%下降為8%。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

 

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

董  事  會(huì)

二○一二年九月二十五日

 

 

 

 

 

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